Nyheter
Informationsfilmer om penningtvätt
2026-11-03Tillsammans med representanter från Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten har FMI spelat in ett par korta informationsfilmer om den senaste...
Informationsfilmer om penningtvättRemissyttrande på promemorian om EU:s penningtvättspaket
2026-10-29FMI har lämnat ett yttrande på regeringen remiss om EU:s penningtvättspaket. FMI tillstyrker i huvudsak förslagen i promemorian men ser samtidigt att...
Remissyttrande på promemorian om EU:s penningtvättspaketNy praxis för användande av klientmedelskonto och kundkännedom
2026-10-27I maj 2024 återkallade FMI registreringen för en mäklare som tog emot hela köpeskillingen på sitt klientmedelskonto och som enligt FMI:s uppfattning...
Ny praxis för användande av klientmedelskonto och kundkännedomLaga kraft i ärenden om penningtvätt
2026-10-23Högsta förvaltningsdomstolen har nekat prövningstillstånd i tre ärenden som därmed vinner laga kraft. Två av FMI:s beslut upphävs och ett fastställs....
Laga kraft i ärenden om penningtvättPresentation om skrivuppdrag
2026-10-23I samband med Samordningsfunktionens webbinarium Spot on! i september deltog FMI med ett föredrag om skrivuppdrag och risker kopplade till...
Presentation om skrivuppdragEnkätundersökning till mäklare och konsumenter
2026-10-15Vi genomför nu en enkätundersökning i samarbete med företaget Mistat. Enkäten riktar sig till mäklare och konsumenter som varit aktiva på...
Enkätundersökning till mäklare och konsumenterDisciplinnämndens beslut i oktober
2026-10-14Vid sitt sammanträde den 1 oktober fattade FMI:s disciplinnämnd tio beslut.
Disciplinnämndens beslut i oktoberAMLA bjuder in till rundabordssamtal
2026-10-08AMLA bjuder in representanter från bransch och branschorganisationer till rundabordssamtal om tillämpning av förenklade åtgärder för att uppnå...
AMLA bjuder in till rundabordssamtalNya rapporter från Samordningsfunktionen om hur olika organisationsformer riskerar att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism
2026-10-02Samordningsfunktionen har publicerat två nationella riskbedömningar, en om risken för att juridiska personer och konstruktioner utnyttjas för...
Nya rapporter från Samordningsfunktionen om hur olika organisationsformer riskerar att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorismKundkännedom – vad är bra att tänka på?
2026-09-25Kundkännedom är en viktig del av arbetet med att bedöma risk i ett förmedlingsuppdrag. Det är inte en engångsåtgärd utan en löpande process som kräver...
Kundkännedom – vad är bra att tänka på?