Statistik: Anmälan företag
Antal anmälningar mot företag som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.
Mellan januari och mars 2024 fick FMI in 6 anmälningar mot mäklarföretag.
Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.
| Orsaker | Antal |
|---|---|
| Penningtvätt - Riskbedömning | 5 |
| Övrigt | 2 |
| Allmänna skyldigheter | 2 |
| Skulder eller brottslighet | 2 |
| Köp i anslutning till ett förmedlingsuppdrag | 1 |
| Företagets sidoverksamhet | 1 |
| Ombud | 1 |
| Penningtvätt - Rutiner och riktlinjer | 1 |
| Penningtvätt - Utbildning | 1 |
| Län | Antal | % |
|---|---|---|
| Kronoberg | 1 | 17% |
| Stockholm | 4 | 67% |
| Östergötland | 1 | 17% |
| Totalt | 6 | 100% |