Finanspolisens årsrapport för 2024 visar på en markant ökning av antalet misstankerapporter om penningtvätt från mäklarbranschen.
- Det är positivt att rapporteringen från vår bransch ökar, säger David Johansson, myndighetschef på FMI.
Den årliga rapporten från Finanspolisen innefattar de verksamhetsutövare som enligt penningtvättslagen är rapporteringspliktiga. Där ingår exempelvis banker, spelbolag och fastighetsmäklare. Av rapporten framgår att antalet misstankerapporter från fastighetsmäklare har ökat från 38 inrapporteringar under 2023 till 92 under 2024.
- Att fler rapporterar visar på en ökande medvetenhet hos mäklarna och mäklarföretagen om problematiken med penningtvätt. Vi behöver fortsätta arbeta med de här frågorna i branschen och vår förhoppning som tillsynsmyndighet är att fler tar efter och fortsätter rapportera misstankar till Finanspolisen, säger David Johansson.
En rapport till Finanspolisen är inte detsamma som en polisanmälan och kräver inte att mäklaren har faktiska bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism har skett. Det räcker med att mäklaren har skälig grund att misstänka att det rör sig om det eller exempelvis att pengar kommer från brottslig verksamhet.
- Penningtvätt och finansiering av terrorism är en viktig del av den kriminella ekonomin. Genom att arbeta förebyggande med rutiner och riktlinjer och rapportera misstankar till Finanspolisen bidrar mäklarbranschen till att bekämpa och motverka den organiserade brottsligheten, avslutar David.