Under sommaren har den nya europeiska myndigheten AMLA inlett arbetet med att etablera sin verksamhet som ska stärka EU:s arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
AMLA (Anti-Money Laundering Authority) kommer att ha mandat att utöva både direkt och indirekt tillsyn över stora gränsöverskridande aktörer inom EU, men kommer även att samordna nationella myndigheter som arbetar med tillsyn av penningtvätt, däribland FMI.
Myndighetens huvudsakliga uppdrag är att likrikta reglerna mot penningtvätt i alla EU-länder. Bland annat genom att utveckla gemensamma metoder för tillsyn, så att kontrollerna blir mer lika och effektiva både i den finansiella sektorn och i den icke-finansiella sektorn. Dessutom ska AMLA stärka de nationella finansunderrättelseenheterna genom att underlätta informationsutbyte och samarbetet med brottsförebyggande myndigheter i EU.
Arbetet med att etablera kontakt med de nationella tillsynsmyndigheterna och lägga grunden för AMLAS verksamhet har redan inletts och kommer under hösten fortsätta på flera fronter.
AMLA beräknas vara i full drift 2028 och innan dess kvarstår mycket arbete innan vi vet hur vår bransch påverkas.