Jag tror inte att mäklarföretaget jag jobbar på ägnar sig åt penningtvätt, men de har bristfälliga rutiner för hur vi mäklare ska uppnå kundkännedom osv. Jag har påtalat detta men inget händer. Ska jag visselblåsa eller ska jag skicka en anmälan till FMI?

Enligt penningtvättslagen är mäklarföretag skyldiga att ha dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende sina åtgärder för kundkännedom. Att ha bristfälliga rutiner och riktlinjer, dvs rutiner som inte uppfyller de krav som framgår av penningtvättslagen, kan utgöra grund för disciplinära påföljder. Informationen bör därför skickas till FMI i form av en anmälan. Tänk då på att mäklarföretaget har rätt att ta del av din anmälan, inklusive lämnade kontaktuppgifter.