Frågor och svar

När du visselblåser om penningtvätt får du ett lagstadgat skydd mot repressalier och informationen hanteras med större grad av sekretess. Det är endast ett fåtal personer på FMI som får ta del av din rapportering när du visselblåser och dina kontaktuppgifter omfattas normalt av sekretess för andra än de som tar emot din rapport.

Om det som har hänt inte faller inom ramen för vad du kan visselblåsa om, kan du skicka information till FMI i form av en anmälan.

Ja, det stämmer. FMI har utsetts till att ta emot visselblåsning om missförhållanden inom penningtvätt i mäklarbranschen.

Det är endast personer som har fått kännedom om missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang som kan visselblåsa till oss. Exempelvis du som arbetar i mäklarbranschen eller som är i kontakt med mäklare genom ditt arbete på något sätt.

Om du inte är en sådan person, eller om du har upptäckt något annat missförhållande än penningtvätt, kan du istället för att visselblåsa skicka in en anmälan till oss.

Enligt penningtvättslagen är mäklarföretag skyldiga att ha dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende sina åtgärder för kundkännedom. Att ha bristfälliga rutiner och riktlinjer, dvs rutiner som inte uppfyller de krav som framgår av penningtvättslagen, kan utgöra grund för disciplinära påföljder. Informationen bör därför skickas till FMI i form av en anmälan. Tänk då på att mäklarföretaget har rätt att ta del av din anmälan, inklusive lämnade kontaktuppgifter.

Det är de personer som är behöriga att ta emot visselblåsarrapporter, det vill säga FMI:s tillsynschef eller verksjurist. Om dessa bedömer att det du har rapporterat faller under en annan myndighets ansvar så kommer vi att lämna över uppgifterna dit. Men innan vi gör det kommer vi att kontakta dig för att stämma av vad vi lämnar över.