Statistik: Anmälan företag
Antal anmälningar mot företag som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.
Mellan januari och juni 2024 fick FMI in 10 anmälningar mot mäklarföretag.
Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.
| Orsaker | Antal |
|---|---|
| Penningtvätt - Riskbedömning | 6 |
| Skulder eller brottslighet | 4 |
| Övrigt | 3 |
| Allmänna skyldigheter | 3 |
| Företagets sidoverksamhet | 2 |
| Penningtvätt - Rutiner och riktlinjer | 2 |
| Penningtvätt - Utbildning | 2 |
| Köp i anslutning till ett förmedlingsuppdrag | 1 |
| Ombud | 1 |
| Län | Antal | % |
|---|---|---|
| Kronoberg | 1 | 10% |
| Skåne | 1 | 10% |
| Stockholm | 7 | 70% |
| Östergötland | 1 | 10% |
| Totalt | 10 | 100% |