Statistik: Anmälan företag
Antal anmälningar mot företag som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.
Mellan januari och oktober 2024 fick FMI in 20 anmälningar mot mäklarföretag.
Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.
| Orsaker | Antal |
|---|---|
| Penningtvätt - Riskbedömning | 7 |
| Övrigt | 7 |
| Allmänna skyldigheter | 7 |
| Skulder eller brottslighet | 4 |
| Företagets sidoverksamhet | 2 |
| Penningtvätt - Rutiner och riktlinjer | 2 |
| Penningtvätt - Utbildning | 2 |
| Vet ej | 2 |
| Köp i anslutning till ett förmedlingsuppdrag | 1 |
| Ombud | 1 |
| Uppdragsavtal | 1 |
| Uppgift saknas | 1 |
| Län | Antal | % |
|---|---|---|
| Kalmar | 1 | 5% |
| Kronoberg | 1 | 5% |
| Skåne | 4 | 20% |
| Stockholm | 11 | 55% |
| Uppsala | 2 | 10% |
| Östergötland | 1 | 5% |
| Totalt | 20 | 100% |