Under 2025 inledde FMI en tematisk tillsynsinsats där myndigheten tittade närmare på mäklarföretagens arbete med allmänna riskbedömningar och rutiner och riktlinjer för att motverka att företagens verksamhet utnyttjas för penningtvätt.
Syftet med den tematiska insatsen var bland annat att följa upp den kartläggning som presenterades i februari 2023 där flera brister bland mäklarföretagens arbete med penningtvättsregelverket konstaterades.
Totalt inleddes 25 ärenden varav 18 resulterade i varning och sanktionsavgift och 7 avskrevs från påföljd. FMI kommer nu att analysera och sammanställa resultatet i en rapport.