Tillsammans med representanter från Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten har FMI spelat in ett par korta informationsfilmer om den senaste nationella riskbedömningen, misstankerapportering inom fastighetsmäklarbranschen och exempel på hur en mäklare kan tänka kring risker för penningtvätt.
Med bakgrund av fastighetssektorns förhöjda risk i den nationella riskbedömningen vill FMI genom filmerna presentera ett grundläggande material om riskerna för penningtvätt i sektorn. Filmerna kan användas av kontorschefer och mäklare i deras arbete med att motverka penningtvätt. De kan också vara av intresse för andra som vill lära sig mer om penningtvätt inom fastighetssektorn och vilka kundkännedomsåtgärder som mäklare är skyldiga att vidta i samband med sina uppdrag. Innehållet i filmerna hör ihop men kan ses var för sig.
Del 1
Representanter från Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten berättar om den nationella riskbedömningen och risken för penningtvätt i fastighetssektorn.
Del 2
Finanspolisen berättar om misstankerapportering från fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. I filmen presenteras både statistik från inrapporteringen 2025 och exempel på hur en rapport kan se ut för att vara till hjälp för Finanspolisen.
Del 3-4
FMI informerar om vikten av att en mäklare inhämtar tillräcklig information om sina kunder, när beslut om riskprofil kan fattas samt går igenom två fiktiva kundexempel med koppling till risken för penningtvätt via en målvakt/ bulvan. I dessa filmer är inledningen och avslutningen samma men med två olika fiktiva exempel.