Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism bjuder in till Spot on! den 22 september. Den här gång deltar FMI med ett av passen under webbinariet som kommer att ha temat näringspenningtvätt
Förutom FMI deltar Brottsförebyggande rådet och Ekobrottsmyndigheten med föredragningar under webbinariet.
Program
- Vad betyder klandervärt risktagande i praktiken? Samtidigt som pengar i allt högre omfattning tvättas i den digitala ekonomin, fortsätter fysiska kontanter att vara attraktiva för den som vill tvätta pengar. Brå har undersökt bestämmelsen hur bestämmelsen näringspenningtvätt fungerar i praktiken, genom att analysera såväl förundersökningar som domar. Dennis, utredare, Brottsförebyggande rådet.
- Penningtvättsfabriken Eugen berättar om hur näringspenningtvätt pågått i industriell skala och hur företag i byggbranschen nyttjat penningtvättstjänster för att betala svarta löner. Eugen, kammaråklagare, Ekobrottsmyndigheten.
- Att genomföra skrivuppdrag kan medföra hög risk för penningtvätt Vilka åtgärder vidtar egentligen en mäklare i samband med ett skrivuppdrag och vilket värde har dokumentationen för banken? Jennie reder ut både risker och fallgropar genom att gå igenom ett ärende som Fastighetsmäklarinspektionen granskat. Jennie, senior jurist, Fastighetsmäklarinspektionen
Tid kl. 09.00-11.00 den 22 september.
Webbinariet är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs på förhand.
Mer information och länk till webbinariet hittar du i inbjudan via länken nedan.