I en ny rapport informerar Finanspolisen om storskalig penningtvätt i företagsmiljö. Något som fastighetsmäklarföretag och mäklare behöver ta hänsyn till i sin allmänna riskbedömning och i kundkännedomsarbetet.
I Finanspolisens rapport varnar de för att risken för storskalig penningtvätt är förhöjd i tjänsteintensiva verksamheter inom bygg, restaurang, bilhandel, transport och partihandel respektive mer kapitalintensiva verksamheter inom fastighet och finans.
Rapporten pekar framförallt på att det är mindre aktiebolag med få anställda som används som slussbolag för penningtvättsupplägg. Typiska kännetecken hos bolagen att vara uppmärksam på är användning av målvakter som företrädare och styrelsemedlemmar för företaget och att dessa byts ut frekvent. Ofta rör det sig om socialt utsatta personer som inte alltid befinner sig i Sverige, enligt Finanspolisen är personer från rysktalande länder vanligt förekommande. Andra varningssignaler som lyfts fram i rapporten är låg redovisad omsättning i årsredovisningen samt att årsredovisning lämnas in sent eller helt uteblir.
FMI uppmanar fastighetsmäklarföretag och fastighetsmäklare att ta del av rapporten och vara uppmärksamma i sina kundkännedomsprocesser. Det är även viktigt att rapportera eventuella misstankar till Finanspolisen.