Misstänker du penningtvätt?

Fastigheter kan vara attraktiva att använda för penningtvätt, bland annat för att det är en stabil investering och att svarta pengar kan tvättas som hyresintäkter. Det finns alltså möjlighet att tvätta stora belopp med liten risk att bli upptäckt.

Enligt lagen ska mäklarföretag bland annat se till att det finns rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten riskerar att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Den kräver också att en mäklare ställer vissa frågor vid förmedlingen av en bostad. På så sätt minskar risken för att din verksamhet blir utnyttjad.

Om du som mäklare misstänker penningtvätt ska du rapportera till finanspolisen (Fipo). Registrera dig i Fipos rapporteringssystem goAML för att kunna rapportera och för att få aktuell information om penningtvätt.

Senast uppdaterad 2022-08-11